——内江兴隆村镇银行开展全员反洗钱培训

为适应新的反洗钱形势，了解反洗钱工作的最新要求与监管动向，帮助反洗钱专兼职人员掌握反洗钱工作的操作流程与实务技能，内江兴隆村镇银行于2024年9月2日—3日晚参加四川省城市商业银行协会举办的《关于开展两期反洗钱履职要求与操作实务线上培训》。本次培训采取“集中+线上”的方式，设总行1个主会场，辖内各一级支行设4个分会场，主会场参加人员包括全体党委成员、总行各部门负责人及反洗钱专兼职人员；分会场参加人员包括各一级支行领导班子、各部门反洗钱专兼职人员、柜面人员、客户经理，全行共155人参加培训。培训根据不同条线的反洗钱工作重点，分为两期三个时间段。

培训会上，讲师一是对反洗钱监管形势、2023年反洗钱处罚罚单、处罚策略变化及案例进行讲解，包括未按规定对客户身份尽职调查、与身份不明客户交易等30个处罚点的具体原因进行分析。二是对反洗钱现场检查内容与要点、范围与方法以及如何应对进行解读。三是对尽职调查主要措施方法、洗钱犯罪类型及可疑监测、可疑案例进行剖析。

通过此次反洗钱培训，进一步增强了管理人员反洗钱管理能力及风险防控水平，强化了全行人员的反洗钱意识，提高了岗位人员的知识储备和基本技能。下一步，内江兴隆村镇银行将持续加大反洗钱培训力度，为推动全行反洗钱工作增亮添彩。

(余洋）