——内江兴隆村镇银行开展新反洗钱法专题培训

随着我国新《反洗钱法》于2025年1月1日正式实施，内江兴隆村镇银行结合当前形式，认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性，积极参加由上海兴业数金组织的专题培训。

此次培训对新《反洗钱法》进行了解读，新法扩展了洗钱上游犯罪的范围、加强了反洗钱监督管理、细化了金融机构反洗钱义务、增加了反洗钱处罚力度、加强了个人信息保护；特别是强调了加强高风险客户管理、完善交易监测机制、提高可疑交易报告质量等关键条款；详细讲解了在制度建设、员工培训、内部控制、风险评估等方面的具体义务和责任。此外，培训老师还对我行反洗钱系统中监测模型、风险评级模板的日常维护和优化、操作中常见问题进行了答疑。

通过此次培训，掌握了新《反洗钱法》的核心内容和最新要求，对高风险客户的尽职调查、可疑交易的监测与报告有了更深入的理解和实践能力。下一步，内江兴隆村镇银行将对本次培训开展转培训，以此为契机，不断加强反洗钱工作，进一步完善内控制度，优化工作流程，守护金融安全。