为进一步提高我行反洗钱工作水平，及时传导人行反洗钱监管部门要求，贯彻落实反洗钱新要求新标准，2018年5月25日，我行反洗钱工作领导小组对“2018年内江市反洗钱监管工作会有关材料”进行了学习，并对我行反洗钱工作进行了部署。
       2017年，我行的反洗钱分类评级工作、反洗钱信息调研工作、“3号令”制度落实工作等受到了市人行的肯定，为我行今后反洗钱工作开展提供了宝贵经验。2018年，我行继续按照“风险为本”的工作原则，依法合规经营，充分履行反洗钱义务。一是注重履职意识。积极配合有权机关协查请求，充分发挥反洗钱调查作用，守住风险底线，有效遏制洗钱犯罪；二是健全工作机制。注重内部反洗钱检查与考核，加强各部门间反洗钱协作，建立洗钱风险全面防御机制；三是关注身份识别。严格按照内控制度要求进行客户身份的初次识别、重新识别和持续识别工作，及时进行客户风险等级划分；四是提升线索价值。采取系统提取与人工尽职调查相结合的方式，对异常交易进行科学有效的分析判断，与监管部门保持沟通交流，提升重点可疑交易报送质量；五是加强信息调研。注重对互联网金融、第三方支付、地区洗钱风险评估等课题的研究，关注反洗钱新政策执行中出现的问题，从理论和实务两个层面，提升信息调研分析水平；六是强化宣传培训。我行各层级反洗钱工作领导小组要充分发挥管理职能，组织反洗钱相关制度业务培训，提高反洗钱从业人员业务技能。组织形式多样的反洗钱宣传活动，增强公众反洗钱意识。
       反洗钱工作任重而道远，绝非一人一部门之力可以完成，需要全行员工的共同努力。在充分了解客户身份背景基础上，科学分析资金交易目的，准确提取可疑交易线索，切实履行报告义务，有效预防、遏制涉税、涉毒、涉恐等洗钱犯罪活动，切实履行法人金融机构反洗钱义务。（总行：刘金颖）