为进一步加强结算账户管理，防范电信网络新型违法犯罪，内江兴隆村镇银行2020年9月23日在总行四楼会议室召开了防电信网络新型违法犯罪专题培训会，一级支行分管行长、柜面管理人员、会计经理及总行会计管理部人员共50余人参加了培训。
       培训会前，总行会计管理部人员收集、汇总了近两年防电信网络新型违法犯罪相关监管文件，并针对主要内容制作了培训PPT。
       培训会中，会计管理部首先向参会人员详细讲解了“261号”“涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点”“支付业务风险提示”“断卡行动方案”等14个监管文件；其次从13个开户环节、19个转账环节和2个取现环节着重分析了可疑客户及账户特征；再次从排查范围、排查方式、疑异处理及信息反馈四个方面要求各支行高度重视账户风险排查；最后部门负责人从排查存量、严控增量、严格惩戒、宣传培训等方面提了四点防范电信网络新型违法犯罪工作要求。
      通过此次培训，进一步提升了各级支行账户管理水平，提高了识别异常能力，为堵截异常开户、转账和排查账户风险奠定了坚实的基础。
（总行：邓秦飞）