为进一步提高员工反洗钱履职能力，提升反洗钱岗位人员专业知识和技能水平，2021年4月26日，城区机构管理部财务会计部组织开展了反洗钱专题培训，网点管理人员、会计经理、柜面人员共30余人参加了培训会。
       培训前，财务会计部通过围绕反洗钱内控制度、客户识别、反洗钱系统操作等方面，了解、收集各营业网点日常工作中存在的反洗钱疑惑，逐一归纳，整理出疑问解答。培训中，一是针对如何判断受益所有人进行了详细讲解；二是分析一般可疑与重点可疑的区别，强调了可疑交易案例的识别；三是对收集的问题及理解有歧义的知识点，通过一问一答的形式，进行了统一、规范的要求。
      通过本次反洗钱专题培训，培训人员对日常工作中存在的问题有了清晰的认识，掌握了应对问题的处置方法，提高了对客户身份识别、可疑交易报送等方面的技能和水平，为高效、准确地预防洗钱风险打下坚实的基础及今后起到了引领作用。


(陈慧)