为有效堵截不法分子利用银行账户，非法实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿等洗钱违法犯罪活动，近日，我行与当地公安机关紧密协作，共同维护健康金融环境，成功堵截一起可疑开卡风险事件。
        2022年1月6日上午11时许，一青年男子至我行隆昌东区支行办理开卡业务，工作人员通过询问其开卡用途、工作单位等方式开展开户尽职调查时，客户回答闪烁其词，并自称因参与“炒币”，他行卡已被冻结。这一情况引起了我行工作人员的高度警惕，随即查阅人民银行发布的涉电信网络诈骗人员名单，发现该客户信息在今年11月发布的涉诈名单当中。工作人员立即通过隆昌金融通信反诈联盟群进行通报，得到市公安局的高度重视，并要求当地公安机关跟进，指导派出所对该客户进行传唤教育。同时，我行也按照相关要求婉拒了该客户的开户申请。
        维护和谐金融环境需要全社会的共同参与，下一步，内江兴隆村镇银行将进一步加大与公安、同业、监管等单位的联动合作，及时交流案件线索，为维护健康金融环境贡献力量。