为筑牢合规思想防线，提升金融犯罪法律认识水平，加强案件防控管理工作，2022年6月22日，总行风险合规管理部在四楼会议室开展金融犯罪法律知识培训，培训对象包括各支行营销部负责人和客户经理，共计42人参加。

本次讲课由风险合规管理部法务人员何丽焦讲述，课程围绕犯罪基本特征展开，对金融领域常见的八种罪名展开详细讲解。具体罪名包括：高利转贷罪；非法吸收公众存款罪；贪污罪；违法发放贷款罪；吸收客户资金不入账罪；贷款诈骗罪；伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；受贿罪。课程结合公安部2022年4月29日发布的最新追诉立案标准和客户经理在办理信贷业务中的风险事项，对各罪名的刑罚规定和追诉立案金额做了详细解读。本次培训提高了参训人员的廉洁自律意识，夯实了思想道德基础，为全行继续做好合规经营提供了法律保障。

(何丽焦)