——内江兴隆村镇银行资中东大道支行成功堵截一起涉电信网络诈骗嫌疑人员利用亲人办理银行卡涉案事件

近日，内江村镇银行资中东大道支行严把新开客户准入关，成功识别并堵截一起涉电信网络诈骗嫌疑人员利用亲人办理银行卡涉案事件，避免开户人员进一步转化为涉案人员，从源头杜绝涉案风险。

2023年4月12日上午10时左右，一名中年女性聂某在另一年轻女子陪同下，走进东大道支行要求办理一张银行卡。大堂经理简单询问聂某工作单位及开卡资金用途后，陪同女子马上解释开卡用于绑定微信、支付宝进行消费。聂某则回答主要是用于其侄子绑定微信使用。两人对资金用途说法不一，引起了工作人员的高度警觉。

大堂经理对用卡安全进行了提示，告知聂某个人银行结算账户出租、出借、出售属于违法犯罪行为，危害极大，后果严重，并宣传了《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定的惩戒措施。聂某听后，表情突然惊慌，陈述到是因侄子的微信账户被限额，需要新办银行卡将微信钱包资金转出，特委托聂某办理银行卡。大堂经理根据工作经验，提醒聂某其侄子可能为涉案人员，聂某这才醒悟自己可能被骗，并立即拨打侄子电话，再三追问下承认个人名下银行卡因涉嫌电信诈骗已被公安机关冻结。客户以前并未意识到开卡后交于他人使用的后果如此严重，特别感谢我行工作人员认真负责的态度和耐心的解释，声称今后绝不会将个人银行结算账户出租、出借、出售。

内江兴隆村镇银行高度重视培训宣导，让员工时刻保持高度的责任心和风险防范意识。柜面坚持把好客户开户源头关，加强对办卡人信息的审核，为客户筑牢可靠的风险防线，有效堵截金融诈骗案件的发生。

(马莉)